证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份   布告编号：2013-31

天津888集团电子游戏股份有限公司

第七届董事会第二十七次（一时）会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障本布告内容的真实、正确和齐全

，对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第二十七次（一时）会议于2013年5月30日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。本次会议于2013年6月3日9:00在公司总部会议室召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生和陈敏女士共八人

，独立董事肖红叶先生因公无法出席会议

，在充分通达会议议题的前提下

，书面委托独立董事陈敏女士代为行使表决权。应表决董事九人

，现尝试使表决权九人

，公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议

，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；嵋橛啥鲁ふ疟壬鞒

，审议并通过如下决定：

一、《关于销售所持天津生态城环保有限公司55%股权的议案》。

表决了局：以赞成5票、否决0票、弃权0票获得通过。

凭据公司发展战术的必要

，为集中精力做大重要产业

，公司拟以6,087.24万元的价值

，将所持控股子公司天津生态城环保有限公司（以下简称 “生态城环保”）55%的股权销售给天津生态城投资开发有限公司（以下简称“生态城投资”公司）

，本次买卖若能实现

，公司将不再持有生态城环保的股权。预计本次买卖产生的投资收益约为165.15万元。

凭据公司发展战术的必要

，公司拟以6,087.24万元的价值

，将所持生态城环保55%的股权销售给生态城投资公司。本次买卖价值简直定以天津中原金信资产评估有限公司出具的《天津888集团电子游戏股份有限公司拟股权让渡项目所涉及的天津生态城环保有限公司股东全数权利价值资产评估汇报》（中原金信评报字[2013]036号）为基础

，本次评估以资产基础法确定的评估了局作为最终评估结论。选取资产基础法评估

，评估基准日2012年10月31日

，生态城环保账面资产总额计人民币21,946.44万元

，负债总额计人民币11,426.76万元

，净资产总额计人民币10,519.68万元。评估后资产总额计人民币22,807.46万元

，评估值比原账面值增长861.02万元

，增值率为3.92%；负债总额计人民币11,426.76万元；净资产计人民币11,380.70万元

，净资产评估值与原账面值比力增长值计人民币861.02万元

，增值率为8.18%。生态城环保于2013年3月4日召开第一届董事会第三十三次会议

，会议审议通过了2012年度利润分配规划

，其中我公司应得分红款172.12万元。

凭据资产基础法

，公司所持55%股权的评估值为6,259.39万元

，减去公司应得2012年度分红款

，最终买卖双方协商确定本次拟让渡标的股权买卖价值为6,087.24万元。

董事会以为：本次销售所持生态城环保股权

，是公司资产整合发展战术的慎沉决策

，是公司集中有限资源、做强做实主业的行动之一

，公司将集中资源

，加大对其他重要产业的投资和造就力度

，通过优势产业的集约发展

，进一步提升盈利能力。

该事项为沉大关联买卖

，关联董事张秉军先生、胡军先生、马军先生和马恩彤女士回避表决。凭据《上市公司沉大资产沉组治理法子》的划定

，该事项不组成沉大资产沉组。

凭据《公司章程》第一百一十条“公司产生的买卖（受赠现金资产之表）达到下列尺度之一的

，该当提交股东大会审议。买卖标的(如股权)在最近一个管帐年度有关的净利润占上市公司最近一个管帐年度经审计净利润的50％以上

，且绝对金额超过500万元”的划定

，该议案还需提请股东大会审议通过后方可执行。

二、《关于控股子公司天津888集团电子游戏环保有限公司投资2.88亿元建设吕梁888集团电子游戏故城生物质能发电项主张议案》。

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

吕梁888集团电子游戏故城生物质能发电项目（以下简称“故城项目”）拟由控股子公司天津888集团电子游戏环保有限公司（以下简称“888集团电子游戏环保”）的全资子公司吕梁888集团电子游戏生物质能发电有限公司（以下简称“吕梁888集团电子游戏”）作为项目主体掌管开发

，目前吕梁888集团电子游戏的注册本钱为1,000万元。经前期调研和充分论证

，吕梁888集团电子游戏拟启动建设故城项目。888集团电子游戏环保拟投资2.88亿元

，其中2亿元拟以银行贷款方式筹措项目建设资金

，渣滓资金以自有资金解决。预计总投资回报率为9%。888集团电子游戏环保打算在2013年增资吕梁888集团电子游戏8,000万元

，使其注册本钱增至9,000万元。这是公司在生物质能发电产业的初次尝试

，是公司拓展环保领域的一个沉大行动。

董事会以为：这是公司在生物质能发电产业的初次尝试

，是公司拓展环保领域的一个沉大行动

，有助于环保产业的规；屯卣剐碌囊滴裨龀さ。公司多年来在垃圾发电产业的运营方面堆集了丰硕的经验

，占有优良的治理团队

，有助于该项主张成功建设和运营

，获得优良投资回报。故城项主张建设

，将带头农夫增收、创造新的就业机遇

，使周边50公里半径区域的处所经济受益。此表

，该项目属于清洁、可再生能源项目

，本次投资不仅有助于实现秸秆的再生资源利用、资源化和改善城镇环境

，并且体现了公司在社会责任方面做出的积极致力。

该议案还需提请股东大会审议通过后方可执行。

三、关于批改《公司章程》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

该事项须提交股东大会审议通过后方可执行。

四、关于批改《董事会议事规定》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

该事项须提交股东大会审议通过后方可执行。

五、关于批改《总经理工作细则》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

六、关于批改《证券市场投资治理造度》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

七、关于批改《为子公司提供担保执行细则》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

八、关于批改《投资与融资内部节造治理法式》的议案

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

九、决定于2013年6月21日召开2013年第三次一时股东大会。

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

具体召开功夫、地址等请详见另行披露的《关于召开2013年第三次一时股东大会的通知》。

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

董  事  会

2013年6月5日