关于召开 2012 年度股东大会的通知


    本公司及董事会整个成员保障本布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任
。

沉要内容提醒
会议召开功夫：2013 年 4 月 26 日 14:30
会议召开地址：天津888集团电子游戏股份有限公司汇报厅
会议方式：现场方式和网络投票相结合
天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决定于 2013 年 4 月 26日（周五）14:30 召开 2012 年度股东大会，现将会议有关决定事项通知如下：

一、召开会议根基情况
（一）召开功夫：2013 年 4 月 26 日（周五）14:30，会期半天；
现场会议召开功夫：2013 年 4 月 26 日（周五）14:30
网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为 2013年 4 月 26 日买卖日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的起头功夫(2013 年 4 月 25 日 15:00)至投票实现功夫(2013 年 4 月 26日 15:00)的肆意功夫
。
（二）现场会议召开地址：天津888集团电子游戏股份有限公司汇报厅（地址：天津市河西区解放南路 256 号888集团电子游戏大厦 20 层）；
（三） 召集人：公司董事会；
（四） 召开方式：现场方式和网络投票相结合；
（五）出席对象：
1. 截止 2013 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的本公司整个股东或其授权委托代理人；
2. 本公司董事、监事和高级治理人员；
3. 本公司礼聘的律师
。

二、会议审议事项
（一）公司 2012 年度董事会工作汇报；
（二）公司 2012 年度监事会工作汇报
（三）公司 2012 年度总经理业务工作汇报；
（四）公司 2012 年度财政决算汇报；
（五）公司 2012 年度利润分配预案；
（六）关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署有关司法文书的议案；
（七）关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案；
（八）关于审批 2013 年度向888集团电子游戏集团支付担保费额度的议案；
（九）关于批改《公司章程》的议案；
（十）关于礼聘管帐师事务所的议案；
（十一）关于控股子公司天津888集团电子游戏环保有限公司投资 2.8 亿元建设十堰垃圾点火发电项目二期工程的议案；
（十二）2012 年度激励基金计提规划
。并听取独立董事述职汇报
。
  议案八为关联买卖事项，关联股东天津888集团电子游戏集团有限公司将回避表决
。
披露情况：上述议案内容详见 2013 年 3 月 28 日指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn
。

三、股东大会会议登记步骤
（一） 登记方式：
1. 幼我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司交易部出具的 2013年 4 月 22 日下午收市时持佑装888集团电子游戏股份”股票的凭证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、交易牌照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有自己身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司交易部出具的 2013 年 4 月22 日下午收市时持佑装888集团电子游戏股份”股票的凭证原件办理登记；
4. 股东能够选取电话、信函和传真方式登记
。
（二）登记功夫：2013 年 4 月 23 日至 4 月 24 日(9:00~17:00)
。
（三）登记地址：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路 256 号888集团电子游戏大厦 20 层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士
。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票法式
（一）选取买卖系统投票的投票法式
1．本次股东大会通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为 2013年 4 月 26 日 9:30~11:30、13:00~15:00，投票法式对照丽江证券买卖所新股申购业务操作
。
2．投票代码：360652；投票简称为：888集团电子游戏投票
。
3．股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价值”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2
。每一议案以相应的委托价值别离申报，具体如下表所示：
序号 议案内容 对应申报价值
总议案 暗示对以下议案统一表决 100.00 元
1 公司 2012 年度董事会工作汇报 1.00 元
2 公司 2012 年度监事会工作汇报 2.00 元
3 公司 2012 年度总经理业务工作汇报 3.00 元
4 公司 2012 年度财政决算汇报 4.00 元
5 公司 2012 年度利润分配预案 5.00 元
6 关于审批 2013 年度融资额度并授权董事长在融资额度内签署有关司法文书的议案 6.00 元
7 关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案7.00 元
8 关于审批 2013 年度向888集团电子游戏集团支付担保费额度的议案 8.00 元
9 关于批改《公司章程》的议案 9.00 元
10 关于礼聘管帐师事务所的议案 10.00 元
11关于控股子公司天津888集团电子游戏环保有限公司投资 2.8 亿元建设十堰垃圾点火发电项目二期工程的议案 11.00 元
12 2012 年度激励基金计提规划 12.00 元
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表白一样定见
。股东通过买卖系统沉复投票的，以第一次有效投票为准
。即若是股东先对有关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的有关议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；若是股东先对总议案投票表决，再对有关议案投票表决，则以总议案的表决定见为准
。
（3）在“委托股数”项上填报表决定见，表决定见对应的申报股数如下：

表决定见种类 对应申报股数
赞成 1股
否决 2股
弃权 3股
（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单
。
（5） 不切合上述划定的投票申报，视为未参加投票
。
（6）投票举例
a. 股权登记日持佑装888集团电子游戏股份”股票的投资者，对公司全数议案投赞成票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价值 委托股数
360652 888集团电子游戏投票 买入 100.00 元 1股
b. 如某股东对议案一投否决票，对议案二投弃权票，申报挨次如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价值 委托股数
360652 888集团电子游戏投票 买入 1.00 元 2股
360652 888集团电子游戏投票 买入 2.00 元 3股
（二）选取丽江证券买卖所互联网投票系统投票的投票法式
1．通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票功夫为：2013 年 4 月 25 日 15:00至 2012 年 4 月 26 日 15:00
。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需依照《丽江证券买卖所投资者网络服务身份认证业务执行细则》的划定办理身份认证，获得“丽江证券买卖所数字证书”或“丽江证券买卖所投资者服务密码”
。股东获取身份认证的具体流程如下：（1）申请服务密码的流程登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等有关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码
。
（2）激活服务密码
股东通过丽江证券买卖所买卖系统对照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码
。如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 11:30 后发出的，次日方可使用
。服务密码激活后可持久有效，在参与其他网络投票时不用沉新激活
。密码激活后如失落可通过买卖系统挂失，挂失后可沉新申请，挂失步骤与激活步骤类似
。申请数字证书的，可向丽江证券信息公司或其委托的代理发证机构申请
。
申请数字证书征询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书征询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务征询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3．股东凭据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票
。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天津
888集团电子游戏股份有限公司 2011 年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，凭据网页提醒进行相应操作；
（4）确认并发送投票了局
。
4．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票了局
。

五、其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通用度自理
。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发沉大事务的影响，则本次会议的过程另行通知
。
（三）授权委托书剪报、复印或按以下体式自造均有效
。
特此布告
。





                                                                             天津888集团电子游戏股份有限公司
         
                                                                                董 事 会

                                                                           2013 年 3 月 28 日