证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份  布告编号：2013-07

天津888集团电子游戏股份有限公司

关于召开2013年第一次一时股东大会的通知

沉要内容提醒

l  会议召开功夫：2013年2月22日9:30

l  会议召开地址：天津888集团电子游戏股份有限公司本部汇报厅（地址：天津市河西区解放南路256号888集团电子游戏大厦20层）

l  会议方式：现场方式

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第二十二次（一时）会议决定于2013年2月22日（周五）9:30召开2013年第一次一时股东大会，现将会议有关决定事项通知如下：

一、召开会议根基情况

（一）召开功夫：2013年2月22日（周五）9:30，会期半天；

（二）现场会议召开地址

天津888集团电子游戏股份有限公司本部汇报厅（天津市河西区解放南路256号888集团电子游戏大厦20层）；

（三）  召集人：公司董事会；

（四）  召开方式：现场方式；

（五）  出席对象

1. 截止2013年2月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司丽江分公司登记在册的本公司整个股东或其授权委托代理人；

2. 本公司董事、监事和高级治理人员；

3. 本公司礼聘的律师、财政照拂等有关人员。

二、会议审议事项

（一）关于调换公司董事的议案

披露情况：上述议案内容详见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

三、股东大会会议登记步骤

（一）登记方式：

1. 幼我股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司交易部出具的2013年2月18日下午收市时持佑装888集团电子游戏股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 法人股东：持股东账户卡、交易牌照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3. 代理人出席会议应持有自己身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司交易部出具的2013年2月18日下午收市时持佑装888集团电子游戏股份”股票的凭证原件办理登记；

2. 股东能够选取电话、信函和传真方式登记。

（二）登记功夫：2013年2月20日至2013年2月21日（9:00~17:00）。

（三）登记地址：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号888集团电子游戏大厦20层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

四、其他事项

（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通用度自理。

（二）授权委托书剪报、复印或按以下体式自造均有效。

特此布告

　　　　　　　　　　　　　　　　　    天津888集团电子游戏股份有限公司

董  事  会

2013年2月6日

附件1：
　　                     授权委托书
　　

兹委托          先生(女士)代表自己出席天津888集团电子游戏股份有限公司2013年年第一次一时股东大会，并行使对会议议案行使        表决权。
　委托人(具名)：                         受托人(具名)：
　委托人身份证号：  　                受托人身份证号：
　委托人持股数：      　                证券帐户卡：
　法人股东单元(盖章)： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　授权日期：2013年   月   日