证券代码：000652       证券简称：888集团电子游戏股份        布告编号：2014-23

天津888集团电子游戏股份有限公司

第七届董事会第三十九次（一时）会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第三十九次（一时）会议于2014年4月13日以传真和电子邮件方式向整个董事发出通知。本次会议于2014年4月16日9:30在公司总部会议室召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士和魏莉女士共九人。应表决董事九人
，现尝试使表决权九人
，整个监事和高级治理人员列席了本次会议
，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；嵋由董事长张秉军先生主持
，审议并通过如下决定：

一、《关于投资79.43亿元建设十堰现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》

表决了局：以赞成9票、否决0票、弃权0票获得通过。

公司拟投资794,263万元建设十堰现代服务业集聚区（Y-MSD）项目。拟设立全资子公司天津888集团电子游戏十堰建设有限公司（暂定名）作为项主张建设主体
，掌管实现项主张地皮摘牌和后续建设工作。Y-MSD项目位于十堰市东部广陵新城境内
，北至朱家河
，南至文昌东路
，西至人民路
，东至沙湾路。总用地面积约170,008平方米
，折255亩
，性质为贸易、金融、办公蹬酌地。

董事会以为
，公司在十堰广陵新城项主张顺利推动为Y-MSD项主张建设打下了优良的区域环境和市场基础。Y-MSD项主张建成将美满广陵新城区域的贸易及现代服务环境
，与公司已开发项目形成优良的产业联动
，进一步提升888集团电子游戏品牌在该区域的驰名度。首期投资2,000万元不会对公司当期现金流产生沉大影响。但项目总体投资金额巨大
，严沉影响公司的资产负债率。因而对项主张施工铺排及销售战术均提出更为严格的要求。

凭据《丽江证券买卖所上市规定》和《公司章程》的有关划定
，该议案提交公司股东大会审议后方可执行。

二、决定于2014年5月30日召开公司2014年第二次一时股东大会

表决了局：赞成9票、否决0票、弃权0票。

具体铺排详见另行颁布的《天津888集团电子游戏股份有限公司2014年第二次一时股东大会》。

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

                                                                                               董  事  会

                                                                                          2014年4月17日