证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份    布告编号：2012-12

天津888集团电子游戏股份有限公司

关于审批2012年度向888集团电子游戏集团支付担保费额度的关联买卖的布告

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年3月19日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年3月28日在天津888集团电子游戏环保有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共计9名。本次会议应表决董事9人，现尝试使表决权9人。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒，审议通过《审批2012年度向888集团电子游戏集团支付担保费额度的议案》，现布告如下：

一、买卖概述

1．买卖根基情况

凭据出产经营资金需要和业务发展的必要，公司在2012年度将持续向银行申请贷款，并必要大股东天津888集团电子游戏集团有限公司（以下简称“888集团电子游戏集团”）提供担保。经协商，888集团电子游戏集团承诺整年为公司提供总额不超过17.9亿元的银行贷款担保。为依照有关律例与大股东严格执行各自自主承担经营责任微风险，并凭据市场化的准则推广被担保人的使命，公司拟按1%的担保费率向888集团电子游戏集团支付不超过1790万元的担保费，并授权董事长在担保额度内签署有关司法文件，董事会不再逐笔形成决定，公司将在定期汇报中予以披露。

2．凭据《丽江证券买卖所上市规定》的有关划定，鉴于本次买卖金额较大，且买卖对方888集团电子游戏集团系本公司控股股东，故上述事项组成沉大关联买卖，关联董事回避行使表决权。

与会公司独立董事缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏先生均对这次买卖无异议。

3．上述事项须报请公司2011年度股东大会审议通过后，方可执行。

4．与该关联买卖有利害关系的关联企业888集团电子游戏集团将在本公司2011年度股东大会上对本议案回避表决。

5．上述行为不存在沉大司法阻碍。

二、关联方介绍

1．公司名称：天津888集团电子游戏集团有限公司；

2．公司住所：天津开发区第三大街16号888集团电子游戏中心酒店28层；

3．企衣粪型：国有企业；

4．法定代表人：张军；

5．注册本钱：200,000万元人民币；

6．主交易务：工业、贸易、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与治理及科技开发征询业务；化学纤维及其原料、包装物的造作和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造公司经营或不容进出口的商品及技术之表）；

7．最近三年发展情况

8．2011年度净利润79.13万元，净资产439,816.37万元（未经审计）。

9．关联关系：888集团电子游戏集团是公司的第一大股东，截至2010年12月31日，888集团电子游戏集团持有公司33 .74%股权。

三、关联买卖和谈内容

凭据《丽江证券买卖所上市规定》、《上市公司治理准则》等有关律例，严格执行上市公司与大股东“各自独立核算、独立承担责任微风险”的要求，公司拟凭据市场化的准则推广被担保人使命。同时，大股东888集团电子游戏集团为支持公司发展，拟按1%的优惠担保费率向公司收取担保费。888集团电子游戏集团承诺2012年为公司提供总额不超过17.9亿元的银行贷款担保，公司整年拟向888集团电子游戏集团支付不超过1790万元的担保费。

四、进行本次关联买卖对本公司的影响

公司董事会以为：这次买卖是为了保障银行贷款的一连性，为公司2012年度投资打算和经营打算的顺利推动提供安全、靠得住的融资支持，且本次关联买卖价值公允，没有侵害公司及非关联股东的利益。

五、独立董事定见

凭据《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》蹬仔关划定，我们作为公司独立董事，鉴于公司向大股东支付担保费系关联买卖，现颁发如下独立定见：

公司于2012年3月19日发出召开董事会会议的通知，2012年3月28日召开了董事会会议，部门监事列席了会议；与会董事当真审议了公司提交的资料。我们以为：董事会会议的召集、召开法式和过程切合有关司法、律例及公司章程的划定；嵘，5名董事（蕴含3名独立董事）一致表决通过了《关于审批2012年度向888集团电子游戏集团支付担保费额度的议案》。董事会通过对这次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信准则的情景。

我们以为，本次买卖是依照有关律例与大股东严格执行各自自主承担经营责任微风险，凭据市场化的准则推广被担保人的使命，买卖客观公允，买卖前提平正、合理，未侵害公司及其他股东，出格是中幼股东的利益。本次关联买卖经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议法式合法事项有效。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决定、布告及纪录；

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

                                       董   事   会

2012年3月31日