证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份    布告编号：2012-17

天津888集团电子游戏股份有限公司

第七届董事会第十四次（一时）会议决定布告

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十四次（一时）会议于2012年3月31日以传真和电子邮件方式通知各位董事
，本次会议2012年4月6日以通讯方式召开
。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共计8名
。本次会议应表决董事8人
，现尝试使表决权8人
。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议
；嵋榍泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒
，审议并以联签方式通过如下决定
，现布告如下：

《关于提名马剑先生任公司副总经理的议案》

表决了局：赞成8票、否决0票、弃权0票
。

经公司总经理韦剑锋先生提名
，推荐马剑先生担任公司副总经理职务
。

马剑先生简历：

马剑  男
，36岁

一、教育布景

硕士
，经济师

二、工作简历

历任东芝推算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师
，天津888集团电子游戏集团有限公司投资部项目经理、风险节造中心项目评估部经理、风险节造中心副经理、风险节造中心经理
。

三、兼职情况

无

四、截至披露日
，其自己未持有公司股票

五、近三年来未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
。

六、与控股股东、现实节造人及持有公司5%股权的股东单元无关联关系
。

七、其任职资格切合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关划定
。

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

                                               董    事    会

                                                2012年4月7日