证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份    布告编号：2012-20

天津888集团电子游戏股份有限公司

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十五次（一时）会议于2012年4月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议2012年4月11日以通讯方式召开

。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人

。本次会议应表决董事八人，现尝试使表决权八人

。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议

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；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒，审议并形成两项决定，现布告如下：

一、关于调换对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

表决了局：赞成4票、否决0票、弃权0票

。

因该事项系关联买卖，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决

。

公司拟沉新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份1.78亿股，增资金额2.67亿元

。公司所吃熹股权的最终比例将凭据渤海证券最终的增资规划确定

。

该事项系关联买卖，须提交公司2012年第一次一时股东大会审议

。

二、关于召开2012年第一次一时股东大会的功夫

公司定于2012年4月27日召开2012年第一次一时股东大会

。具体详见另行布告的《关于召开2012年第一次一时股东大会的通知》

。

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

董  事  会

2012年4月12日