证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份    布告编号：2012-37

天津888集团电子游戏股份有限公司

关于控股子公司漯河新城向控股子公司十堰888集团电子游戏提供3亿元告贷的布告

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2012年7月20日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2012年8月2日在天津888集团电子游戏股份有限公司会议室召开。亲自出席会议的董事有张军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人，董事马军先生因公无法出席会议，在充分通达会议议案的前提下，委托董事张军先生行使赞成表决权。本公司应表决董事九人，现尝试使表决权九人，会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒，审议通过了如下事项，现布告如下：

一、告贷概述

（一）告贷金额及期限

为支持十堰888集团电子游戏加快推动广陵新城区域开发项目，漯河新城拟将3亿元自有资金借给控股子公司十堰888集团电子游戏，告贷期限不超过半年（按资金到位功夫推算），十堰888集团电子游戏拟以新增贷款或地块上市后获得的资金偿还上述告贷。本次告贷系漯河新城以自有资金对其控股子公司进行短期资金拆借。

（二）告贷的重要用处

用于投资建设十堰广陵新城区域开发项目。

（三）告贷利率

告贷年利率为不低于12%。

二、财政赞助接受方的根基情况及其他股东使命

十堰888集团电子游戏成立于2007年3月，注册本钱1亿元，漯河新城出资5,500万元持股55%，广陵投资出资4,500万元持股45%，该公司系漯河新城与十堰广陵区当局合伙设立的投资平台，重要掌管广陵新城区域开发项主张投资建设。

（一）根基情况

1. 单元名称：十堰888集团电子游戏发展建设有限公司；

2. 公司类型：有限责任公司；

3. 住所：十堰市信息服务产业基地内1号楼；

4. 法定代表人：陈；

5. 注册本钱：10,000万元；

6. 实收本钱：10,000万元；

7. 交易牌照注册号：321000000200812170031N；

8. 经营领域：房地产开发；市政基础设施建设、投资置业、构筑资料销售；工程治理、物业治理、不动产贸易经营、实业投资、征询策动、国内业务、国内国际招商服务。

（二）财政情况

1．2011年度经审计财政数据                              

单元：万元

注：以上财政数据经五洲松德结合管帐师事务所审计

2．截至2012年6月底财政数据                        

单元：万元

注：以上财政数据未经审计

（三）其他股东的使命

十堰888集团电子游戏现有股权结构为：漯河新城持股55%，十堰市广陵新城投资发展有限公司（以下简称：广陵投资）持股45%。广陵投资与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司现实节造人、董事、监事及高级治理人员之间不存在关联关系。凭据股东责任分管的准则，十堰888集团电子游戏本次向股东告贷3亿元，广陵投资应分管1.35亿元的股东告贷责任，思考到广陵投资不能提供1.35亿元告贷，广陵投资拟以担保承诺函的大局为其股东告贷责任提供担保，若十堰888集团电子游戏不能送还到期告贷，广陵投资将承担送还1.35亿元告贷的连带责任。

三、告贷和谈内容

上述告贷和谈尚未签署，告贷和谈的重要内容将由漯河新城牵头，结合十堰888集团电子游戏股东各方及十堰888集团电子游戏共同协商确定。

四、本次对表提供财政赞助的主张及对公司的影响

1．本次告贷的主张

本次漯河新城向十堰888集团电子游戏的告贷，是基于十堰广陵新城项目投资建设的资金预算需要提供的短期资金拆借。公司自2007年起投资开发十堰广陵新城项目，该项目近年来已逐步进入投资回报期，将来发展远景优良。因十堰888集团电子游戏另一股东方广陵投资不能按股权比例提供股东告贷，漯河新城为广陵投资承担了1.35亿元股东告贷责任，广陵投资拟以担保承诺函的大局为其股东告贷责任提供担保，若十堰888集团电子游戏不能送还到期告贷，广陵投资将承担送还1.35亿元告贷的连带责任，因而公司以为本次告贷风险可控，有利于公司在节造风险的前提下，提高资金使用效能，同时加快在建项目开发进度，获得更好的投资回报。

2．对公司的影响

本次告贷系控股子公司以自有资金对其控股子公司进行风险相对可控的短期资金拆借，本次告贷对公司日常经营无沉大影响。

五、独立董事定见

我们以为，本次买卖是基于十堰广陵新城项目投资建设的资金预算需要提供的短期资金拆借，告贷风险根基可控，有利于公司在节造风险的前提下，提高资金使用效能，同时加快在建项目开发进度，获得更好的投资回报。

我们把稳到，十堰888集团电子游戏的资产负债率超过70%，我们提醒公司要加强资金治理和资金实时监控，对十堰888集团电子游戏的资金流向与财政信息进行实时监控，确保公司实使仄握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保险公司整体资金安全运行，最大限度地降低告贷的风险。

六、备查文件目录

（一）天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十七次会议决定和经董事具名的会议纪录及第七届董事会第十七次会议决定布告；

（二）天津888集团电子游戏股份有限公司第七届监事会第十六次会议决定和经监事具名的会议纪录及第七届监事会第十六次会议决定布告；

（三）经独立董事具名确认的独立董事事前审鉴定见及独立董事定见。

特此布告

天津888集团电子游戏股份有限公司

董  事  会

2012年8月4日